Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.06.2023, 610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1, 2, 4, 5, 6 вопросам повестки дня общего собрания: 1 206 007.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 10 854 063.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1, 2, 4, 5, 6 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее - Положение): 1 206 007.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 854 063.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1, 2, 4, 5, 6 вопросам повестки дня общего собрания: 1 048 608.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 9 437 472.
Кворум по 1, 2, 3, 4, 5, 6 вопросам составляет 86,95%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Кировский завод «Маяк» за 2022 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) О назначении аудиторской организации Общества.
5) Утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк» в новой редакции.
6) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета ПАО «Кировский завод «Маяк» за 2022 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 1 048 608 (100% от принявших участие в собрании),
«Против» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«Воздержался» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«по иным основаниям» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «Кировский завод «Маяк» за 2022 год.
Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 1 048 608 (100% от принявших участие в собрании),
«Против» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«Воздержался» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«по иным основаниям» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить нижеследующее распределение прибыли.
Утвердить размер годовых дивидендов, форму их выплаты и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию типа А – 7 руб. 00 коп.
Сумма на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А составит 2814021 руб.
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 7 руб. 00 коп.
Сумма на выплату дивидендов по обыкновенным акциям составит 8442049 руб.
Общая сумма на выплату дивидендов составит 11256070 руб.
Дивиденды выплатить денежными средствами.
На выплату дивидендов по акциям направить нераспределенную прибыль прошлых лет.
Установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 22 июня 2023 года.
Утвердить размеры компенсаций и вознаграждений Председателю Совета директоров, председателям комитетов при Совете директоров и членам Совета директоров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк».
По итогам работы Общества за 2022 год годовое дополнительное вознаграждение членам Совета директоров и секретарю Совета директоров (корпоративному секретарю) не выплачивать.
С учетом остатков прибыли, направленных на потребление, социальное развитие и развитие производства в предыдущие годы, предлагается из нераспределенной прибыли прошлых лет направить на потребление 20,50 млн. руб., на социальное развитие 12,58 млн. руб.
Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Смирнова Сергея Алексеевича – 1 490 011,
2. Куклина Владимира Яковлевича – 1 383 052,
3. Жилкина Виктора Николаевича – 1 282 685,
4. Ильичёва Александра Владимировича – 1 200 000,
5. Ильичёва Григория Александровича – 1 200 000,
6. Гордеева Александра Анатольевича – 656 118,
7. Василевича Александра Ивановича – 634 457,
8. Зубарева Геннадия Васильевича – 620 000,
9. Шульгина Алексея Евгеньевича – 619 300,
10. Ильичёва Владимира Александровича – 351 849,
"ПРОТИВ" – 0,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные» - 0,
«по иным основаниям» - 0.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Смирнова Сергея Алексеевича,
2. Куклина Владимира Яковлевича,
3. Жилкина Виктора Николаевича,
4. Ильичёва Александра Владимировича,
5. Ильичёва Григория Александровича,
6. Гордеева Александра Анатольевича,
7. Василевича Александра Ивановича,
8. Зубарева Геннадия Васильевича,
9. Шульгина Алексея Евгеньевича.
Вопрос 4. О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 1 048 608 (100% от принявших участие в собрании),
«Против» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«Воздержался» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«по иным основаниям» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Центр управленческих консультаций «Вятка-Академаудит».
Вопрос 5. Утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 1 048 608 (100% от принявших участие в собрании),
«Против» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«Воздержался» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«по иным основаниям» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк» в новой редакции.
Вопрос 6. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 1 048 608 (100% от принявших участие в собрании),
«Против» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«Воздержался» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«по иным основаниям» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2023 года № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации: 1-01-56046-D, дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97K9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Жилкин
3.2. Дата 08.06.2023г.